在全球化、信息化的商业活动中，相关个人或机构为了解并掌握交易对手的商业情报或相关情况，其中一方会委托专业尽职的中介机构对另一方的公司背景、历史数据、文案文档、管理人员的背景、标的的实际价值、市场潜在风险、经营管理风险、技术风险和资金风险做深入的核实和调查，并出具尽职调查报告。这个过程就是尽职调查。

尽职调查有多种形式，商务尽职调查、法务尽职调查、财税尽职调查、信用尽职调查、个人背景尽职调查等等。按不同机构分类还可以是银行尽职调查、企业尽职调查、政府部门尽职调查。比如： 近,由G20国倡导的CRS(CRS是各国和各地区居于同一标准的一项共同申报准则)这个准则下,金融机构将通过尽职调查来识别另一国税收居民个人或企业的银行账户情况.据了解,经济合作与发展组织(OECD)发布了金融账户涉税信息自动交换(AEOI),中间会涉及到许多尽职调查的环节。

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